Weryfikacja Konta Po Logowaniu W Scorebet
Scorebet wymaga weryfikacji konta przed wypłatą środków i przy pierwszej większej aktywności płatniczej. W praktyce operator sprawdza dane osobowe, wiek oraz zgodność metody wpłaty z danymi właściciela konta.
Weryfikacja pojawia się też wtedy, gdy suma wpłat lub wypłat przekracza wewnętrzny limit kontroli, dane w profilu są niepełne albo system wykryje rozbieżność między kontem a dokumentem płatniczym. W Polsce taki proces wynika z zasad AML i KYC stosowanych przez licencjonowanych operatorów.
- Dowód tożsamości: dowód osobisty, paszport albo karta pobytu z widocznym imieniem, nazwiskiem, datą urodzenia i zdjęciem.
- Adres: rachunek za media, wyciąg bankowy lub inny dokument z adresem zamieszkania, wystawiony zwykle nie dawniej niż 3 miesiące temu.
- Metoda płatności: czasem wymagane jest zdjęcie karty płatniczej z zakrytym środkowym numerem albo zrzut ekranu portfela elektronicznego z danymi właściciela.
- Źródło środków: przy wyższych kwotach operator może poprosić o wyciąg bankowy, potwierdzenie przelewu albo dokument potwierdzający pochodzenie pieniędzy.
Dokumenty muszą być czytelne, kolorowe i bez obciętych krawędzi. Jeśli dane na koncie różnią się od danych na dokumencie, Scorebet zatrzymuje wypłatę do czasu wyjaśnienia rozbieżności.
Weryfikacja kończy się po ręcznym zatwierdzeniu dokumentów przez dział obsługi lub dział zgodności. W polskich warunkach to standardowy etap przed pełnym korzystaniem z konta i wypłat